Presto in vigore il D.Lgs. 90/2017 che attua la IV Direttiva Antiriciclaggio
Il D.Lgs. 25 maggio 2017,
n. 90 che recepisce la Direttiva UE 2015/849 (c.d. IV Direttiva
Antiriciclaggio) relativa alla "prevenzione dell’uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo”, è stato pubblicato in G.U. il 19 giugno scorso ed entrerà
in vigore il 4 luglio p.v.
Tale provvedimento introduce, da una parte, rilevanti novità nella disciplina dell’antiriciclaggio prevista dal D.Lgs. 231/2007...
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