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13 Febbraio 2018

Bankitalia: indicazioni agli intermediari sugli obblighi antiriciclaggio

 

La Banca d'Italia ha diffuso le indicazioni sulle modalità per adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017. Indicazioni che riguardano sia il periodo transitorio previsto dalla legge (in scadenza al 31 marzo 2018), sia quello successivo (fino all’entrata in vigore della nuova normativa di attuazione di Bankitalia), e precisano quali atti di normazione secondaria possono tuttora considerarsi vigenti ed applicabili.

Il ...




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