Bankitalia: indicazioni agli intermediari sugli obblighi antiriciclaggio
La Banca
d'Italia ha diffuso le indicazioni sulle modalità per adempiere agli obblighi
antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017.
Indicazioni che riguardano sia il periodo transitorio previsto dalla legge (in
scadenza al 31 marzo 2018), sia quello successivo (fino all’entrata in vigore
della nuova normativa di attuazione di Bankitalia), e precisano quali atti di
normazione secondaria possono tuttora considerarsi vigenti ed applicabili.
Il...
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