UE: nuova Direttiva antiriciclaggio
Nella giornata di giovedì 11 ottobre
u.s., il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una Direttiva sulla lotta al
riciclaggio che integra, in ordine agli aspetti di diritto penale, quella
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, formalmente approvata nel maggio
2018.
Il provvedimento introduce nuove disposizioni volte a contrastare l’accesso alle risorse finanziarie per fini illeciti, comprese...
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