I programmi di compliance cross border
Dott. Ascensionato Raffaello Carnà
L’inarrestabile
processo di globalizzazione economica ha contribuito a mettere in relazione
persone, mezzi, risorse, aziende in varie parti del mondo e ad interfacciarsi
con quadri regolatori molto complessi e di difficile armonizzazione.
Il
moltiplicarsi degli scambi economici e degli scandali hanno assegnato nuovo
vigore alla necessità di disegnare processi operativi "compliant” con le
finalità aziendali.
E’
chiaro che, rispetto al "modo di fare impresa”, ciascuna organizzazione avrà la
responsabilità di parametrare la condotta quanto più confacente alle proprie
aspettative.
Tuttavia non si può sottacere la necessità che, salvo deviazioni criminali che non sono oggetto dell’odierna trattazione, il poter operare su più mercati comporta la necessità di rispettare, pressocchè contestualmente, regole distanti tra loro non solo geograficamente ma spesso sotto il...
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