Antiriciclaggio: l’IVASS approva il nuovo Regolamento
Il 14 febbraio scorso, l'IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 44/2019 con "disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7 comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231”.
Il documento richiede alle imprese e agli...
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