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1 Marzo 2019

Antiriciclaggio: il giudizio favorevole del FATF-GAFI

 

Il M.E.F. ha recentemente comunicato che la Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF/GAFI) ha espresso un giudizio positivo sul primo follow-up Report presentato dall’Italia in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.

L’Organismo, preposto al coordinamento delle politiche per la lotta al riciclaggio e rappresentato per l’Italia dal Dipartimento del Tesoro, ritiene infatti che il nostro ordinamento "continua a fare ...




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