Antiriciclaggio: procedura d’infrazione per l’Italia
La Commissione Europea ha di recente avviato una procedura
d’infrazione nei confronti dell’Italia per non aver pienamente recepito la
Direttiva UE 2015/849, relativa alla "prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo”.
Si ricorda che, al fine di dare attuazione alla Direttiva in questione, l’Italia ha approvato il D.Lgs. 90/2017 che ha introdotto significative novità in materia...
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