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3 Aprile 2019

I due impianti 231 a confronto

 

Il rapporto tra adempimenti antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 e presidi di prevenzione
dei reati di cui all’art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

 Avv. Dario Moncalvo

 

Il presente lavoro muove dalla considerazione che la lotta alle ipotesi di riciclaggio ricopra ormai un ruolo pregnante nel panorama politico-criminale attuale, in primo luogo in ragione della estrema portata offensiva delle condotte criminose suddette ed in seconda battuta a causa della loro sempre maggiore diffusività nel contesto imprenditoriale ed economico lecito.

Ciò nonostante, preme evidenziare come – seppur sia trascorso oltre un decennio dall'introduzione della normativa antiriciclaggio – si registri tuttora una significativa ritrosia nel recepire i principi e gli indirizzi espressi dal legislatore, sia per quanto concerne l’applicazione pratica degli adempimenti normativamente imposti agli operatori economici, sia con riferimento allo sviluppo delle attività repressive ...




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