Italia: rischio riciclaggio significativo ma buona l’azione di contrasto
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha recentemente
pubblicato l’aggiornamento dell’Analisi Nazionale sui rischi di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo, la cui prima edizione risale al 2014.
Il documento fornisce una valutazione del rischio di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo attraverso l’individuazione delle
minacce e criticità del sistema. Contiene inoltre un’indagine sull’efficacia
del regime di contrasto a tali fenomeni.
Come nella prima...
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