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3 Luglio 2019

Regno Unito: ipotesi di riforma in materia di antiriciclaggio

 

Lo scorso 18 giugno, la Law Commission del Regno Unito ha pubblicato i risultati di una ricerca sull’effettività delle misure antiriciclaggio del Paese.

Secondo tale studio, l’attuale regime di segnalazione di attività sospette (suspicious activities reporting, o "SARs”) sarebbe inefficace ed esigerebbe riforme urgenti.

La Commissione auspica quindi la predisposizione di linee guida per semplificare e diffondere l’applicazione delle procedure contro il riciclaggio, ...




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