L'UIF sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate
Lo scorso 25 agosto, l’Unità di Informazione Finanziaria ha
pubblicato un provvedimento sulla produzione e l’invio delle segnalazioni
antiriciclaggio aggregate (S.AR.A.),
corredato di tre allegati esplicativi.
Il testo elenca innanzitutto il corposo novero dei
destinatari degli obblighi ivi previsti, tra cui banche, poste italiane,
istituti di moneta elettronica, SIM, SGR (art. 2).
Tali soggetti devono aggregare le operazioni della propria clientela di importo pari o...
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