Antiriciclaggio: l'Autorità Bancaria Europea chiede regole uniche
Nelle settimane scorse, la Commissione UE ha richiesto all'Autorità Bancaria Europea (EBA) un'opinion sugli adeguamenti da apportare all’attuale quadro normativo europeo in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Nel parere di recente pubblicato,
l'Authority ha principalmente raccomandato di stabilire un corpus unico di
regole fondato sul Modello risk-based.
Si suggerisce, in particolare, di armonizzare gli aspetti del quadro giuridico...
Il seguito è riservato ai soci:
- Esegui il login [ Accedi ]
- Oppure se vuoi diventare socio [ Compila il modulo » ]