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11 Dicembre 2020

I segnali d’allarme delle "cartiere" secondo l'UIF

 

Nell’edizione di dicembre dei "Quaderni dell’antiriciclaggio" l’Unità di Informazione Finanziaria ha fornito un'analisi sistematica degli indici identificativi delle società che emettono fatture false (c.d. "cartiere”).
 

I segnali d’allarme individuati, oltre a essere utili ...




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