Antiriciclaggio: verso il recepimento della V Direttiva UE
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e
delle Finanze ha avviato una consultazione pubblica dello schema di Decreto Legislativo attuativo
della Direttiva UE 2018/843 sulla
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo.
Tra le novità più significative si segnala l'estensione degli adempimenti antiriciclaggio a nuovi soggetti, nonché l'obbligo in capo agli organi di autoregolamentazione di predisporre una...
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