Il Tax Control Framework e la prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01: i reati tributari e l’antiriciclaggio - 9 luglio 2024
Il corso si svolgerà il prossimo 9 luglio in aula virtuale, dalle h. 9:00 alle h. 13:00.
L'aula prevede la presenza di massimo 25 discenti.
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Il programma tratterà i seguenti temi:
A cura della Dott.ssa Rossella De Bartolomeo
- L’importanza di una gestione efficace del rischio fiscale all’interno delle società di medie e grandi dimensioni
- La gestione del rischio fiscale dal Modello 231 alla cooperative compliance
- I reati tributari come presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01
A cura della Dott.ssa Claudia Brembilla
- Il Tax Control Framework: il presidio interno sui processi aziendali e sui rischi fiscali
- Cos'è il TCF
- Vantaggi e opportunità
- Integrazione con il sistema di controllo interno
- L’approccio metodologico del TCF
- I pillar di un efficace TCF
- La Tax governance
- Il Tax risk assestment e risk control matrix
- Monitoraggio del TCF
- La Cooperative Compliance: le novità del D.Lgs. 221/23
- Requisiti per accesso al regime
- Vantaggi diretti e indiretti
- Procedura di accesso al regime di Cooperative Compliance
- La responsabilita’ (quasi) penale degli enti
A cura della Dott.ssa Rossella De Bartolomeo
- Riciclaggio nei reati tributari ed evasione fiscale
- Il ruolo dell’OdV nella disciplina antiriciclaggio: le funzioni connesse alla prevenzione dei reati di cui all’art. 25-octies D.Lgs. 231/01. Le nuove aree di intervento dopo l'introduzione dell'art. 46 D.Lgs. 231/2007
» Dott.ssa Rossella De Bartolomeo
Direttore Auditing, Sea - MilanAirports
Testimonianze:
» Dott.ssa Elena Barbiani
Partner, Studio Tributario e Societario Deloitte
» Dott.ssa Claudia Brembilla
Audit & Assurance Director, Deloitte Touche Spa
» Avv. Prof. Maria Bruccoleri
Avvocato Cassazionista
Quote di partecipazione (sono previste facilitazioni per le aziende/studi professionali che iscrivono più risorse):
SOCI AODV231
300 € i.e. / 250 € i.e. - Under 35
ALTRI PARTECIPANTI
450 € i.e. / 400 € i.e. - Under 35
Iscriviti inviando una e-mail a » segreteriagenerale@aodv231.it
L'eventuale rinuncia deve essere comunicata via e-mail, scrivendo a » segreteriagenerale@aodv231.it
In caso di disdetta al corso entro dieci giorni solari prima della data di svolgimento, AODV231 rimborserà integralmente la quota versata. Se invece la rinuncia verrà comunicata durante i dieci giorni solari precedenti al corso, AODV231 si riterrà autorizzata ad emettere fattura per l’intero importo.