FORMAZIONE | CORSI A CATALOGO

Il Tax Control Framework e la prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01: i reati tributari e l’antiriciclaggio - 9 luglio 2024




Il corso si svolgerà il prossimo 9 luglio in aula virtuale, dalle h. 9:00 alle h. 13:00.

L'aula prevede la presenza di massimo 25 discenti.

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Il programma tratterà i seguenti temi:

             A cura della Dott.ssa Rossella De Bartolomeo 
 

- L’importanza di una gestione efficace del rischio fiscale all’interno delle società di medie e grandi dimensioni 

- La gestione del rischio fiscale dal Modello 231 alla cooperative compliance
 

- I reati tributari come presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01


  A cura della Dott.ssa Claudia Brembilla

- Il Tax Control Framework: il presidio interno sui processi aziendali e sui rischi fiscali  

  • Cos'è il TCF
  • Vantaggi e opportunità
  • Integrazione con il sistema di controllo interno

- L’approccio metodologico del TCF  

  • I pillar di un efficace TCF
  • La Tax governance
  • Il Tax risk assestment e risk control matrix
  • Monitoraggio del TCF
  A cura della Dott.ssa Elena Barbiani
 

- La Cooperative Compliance: le novità del D.Lgs. 221/23  

  • Requisiti per accesso al regime
  • Vantaggi diretti e indiretti
  • Procedura di accesso al regime di Cooperative Compliance
  A cura dell'Avv. Prof. Maria Bruccoleri
 

- La responsabilita’ (quasi) penale degli enti 


  A cura della Dott.ssa Rossella De Bartolomeo
 

- Riciclaggio nei reati tributari ed evasione fiscale 

  • Il ruolo dell’OdV nella disciplina antiriciclaggio: le funzioni connesse alla prevenzione dei reati di cui all’art. 25-octies D.Lgs. 231/01. Le nuove aree di intervento dopo l'introduzione dell'art. 46 D.Lgs. 231/2007
- Q&A e discussione

 
È stata presentata domanda di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense. La partecipazione al corso attribuisce n. 4 crediti formativi per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

 
Docente:
» Dott.ssa Rossella De Bartolomeo

Direttore Auditing, Sea - MilanAirports

Testimonianze:
» Dott.ssa Elena Barbiani
Partner, Studio Tributario e Societario Deloitte 
» Dott.ssa Claudia Brembilla
Audit & Assurance Director, Deloitte Touche Spa
» Avv. Prof. Maria Bruccoleri
Avvocato Cassazionista
 

Quote di partecipazione (sono previste facilitazioni per le aziende/studi professionali che iscrivono più risorse):
 

   SOCI AODV231

   300 € i.e. / 250 € i.e. - Under 35

 

   ALTRI PARTECIPANTI

   450 € i.e. / 400 € i.e. - Under 35
 

 

Iscriviti inviando una e-mail a » segreteriagenerale@aodv231.it

L'eventuale rinuncia deve essere comunicata via e-mail, scrivendo a » segreteriagenerale@aodv231.it

In caso di disdetta al corso entro dieci giorni solari prima della data di svolgimento, AODV231 rimborserà integralmente la quota versata. Se invece la rinuncia verrà comunicata durante i dieci giorni solari precedenti al corso, AODV231 si riterrà autorizzata ad emettere fattura per l’intero importo.