Notizie in primo piano
-
Violazione del diritto d’autore e riproduzione di foto
Non è reato se manca il carattere creativo
-
Procura di Milano e Banca d’Italia: firmato protocollo di collaborazione
Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo tra gli obiettivi
-
Sequestro preventivo all’ente: non sono necessari i gravi indizi
Per la Cassazione basta il fumus del reato
-
Reati tributari: il sequestro non può colpire le somme successive al reato
La Cassazione sul quantum sequestrabile
-
A.N.AC. e Whistleblowing: presentato il quarto rapporto
Nel 2018 più che raddoppiate le segnalazioni
-
Prescrizione dell’illecito amministrativo e atti interruttivi
La Cassazione riafferma l’interpretazione maggioritaria
-
Nuove norme ISO per le imprese
Standards su cambiamento climatico e trasparenza dei sistemi elettorali
-
Sicurezza sul lavoro e adeguatezza del Modello
La Cassazione impone adeguata analisi dei rischi e puntuale vigilanza
-
Anticorruzione: firmata l'intesa di cooperazione tra Brasile e Cile
Lo scambio di informazioni al centro della strategia di contrasto
Ultime pubblicazioni
-
Modelli cross border: soluzioni a confronto
Sintesi del Circolo 231 del 9 luglio scorso (di Dario Moncalvo)
-
Frodi sportive, Modelli 231 e il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC
La responsabilità degli enti in materia di illeciti sportivi (di P. Grella, G. Scarnera)
-
Conflitti di interesse, di amministratori e dipendenti, e meccanismi di incentivazione nelle banche
Nuovi spunti dalle Draft Guidelines EBA (di Alessandro Papaniaros)
-
Il sistema dei controlli delineato dalla “231”
Le opportunità della correlazione tra l’Organismo di Vigilanza e la Funzione di compliance (di E. Lungaro, C. Papa, C. Regoliosi)
-
Whistleblowing: un'opportunità per migliorare il sistema di controllo interno
Sintesi del Laboratorio 231 del 5 giugno scorso (di Lorenzo Nicolò Meazza)
-
Prescrizione del reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001
I difficili rapporti tra causa estintiva ed interesse all’impugnazione delle sentenze (di Dario Moncalvo)
Il Decreto Legislativo n. 231/2001
- Il testo del Decreto Legislativo n. 231/2001
- Relazione ministeriale al Decreto Legislativo n. 231/2001
Il Catalogo dei Reati
Position Paper
Area riservata