Assonime: La gestione del rischio nei gruppi d’imprese e la responsabilità penale
Di cosa rispondono gli amministratori nelle organizzazioni complesse?
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Cattaneo Zanetto & Co.: sintesi dei contenuti del Codice dei Contratti Pubblici
Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Assonime: L’Organismo di Vigilanza nella prassi delle imprese a vent’anni dal D.Lgs. 231/2001
Indagine tra numerose società
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Transparency International Italia: Corruption Perceptions Index 2020
Pubblicato il nuovo Indice di Percezione della Corruzione
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Garante per la protezione dei dati personali: Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati
Provvedimento dello scorso 5 giugno
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Bankitalia: Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni
Approvato il nuovo provvedimento
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Assonime: Prevenzione e governo del rischio di reato
La disciplina 231/2001 e le politiche di contrasto dell’illegalità nell’attività d’impresa
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Transparency International Italia: Per una efficace regolamentazione delle attività di lobbying in Italia
Pubblicato il position paper
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CNDCEC: Documento per la redazione dei Modelli
Principi consolidati per la redazione dei Modelli organizzativi e l’attività dell’Organismo di Vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
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IVASS: Regolamento n. 44
Disposizioni in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela
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CNDCEC: Disposizioni attuative del D.Lgs. 231/2007
Antiriciclaggio: il Consiglio Nazionale dei Commercialisti approva le sue regole tecniche
ECB Banking Supervision: Risk Assessment for 2019
Pubblicato il report della Banca Centrale Europea che indica i principali fattori di rischio del settore bancario per l’anno 2019
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Servizio Studi del Senato: Dossier sull'A.S. n. 955
Misure per il contrasto dei
reati contro la pubblica
amministrazione, nonché in
materia di prescrizione del
reato e in materia di
trasparenza dei partiti e
movimenti politici
Transparency International Italia: Business Index on Transparency 2018
Indice della trasparenza e dell’impegno anticorruzione
delle più importanti aziende italiane
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InfoCamere: Indagine sul rating di legalità
Legalità: alle imprese piace il rating, in un anno e mezzo +80%
le aziende con le "stellette”
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Transparency International: Exporting Corruption – Assessing Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention
Report di valutazione del livello di attuazione della Convenzione OCSE contro la corruzione internazionale in oltre 40 paesi
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A.N.AC.: Regolamento per il riesame contro revoca e altre misure discriminatorie
In adozione dal 1° agosto
Garante per la protezione dei dati personali: Provvedimento in tema di Autorizzazioni generali
Provvedimento in tema di Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali
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