Confindustria: Nuova disciplina "whistleblowing"

Guida operativa per gli enti privati
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Assonime: La gestione del rischio nei gruppi d’imprese e la responsabilità penale

Di cosa rispondono gli amministratori nelle organizzazioni complesse?
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Transparency International Italia: Corruption Perceptions Index 2020

Pubblicato il nuovo Indice di Percezione della Corruzione 
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Assonime: Prevenzione e governo del rischio di reato

La disciplina 231/2001 e le politiche di contrasto dell’illegalità nell’attività d’impresa
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CNDCEC: Documento per la redazione dei Modelli

Principi consolidati per la redazione dei Modelli organizzativi e l’attività dell’Organismo di Vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
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IVASS: Regolamento n. 44

Disposizioni in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela
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CNDCEC: Disposizioni attuative del D.Lgs. 231/2007

Antiriciclaggio: il Consiglio Nazionale dei Commercialisti approva le sue regole tecniche

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ECB Banking Supervision: Risk Assessment for 2019

Pubblicato il report della Banca Centrale Europea che indica i principali fattori di rischio del settore bancario per l’anno 2019
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Servizio Studi del Senato: Dossier sull'A.S. n. 955

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici
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Transparency International Italia: Business Index on Transparency 2018

Indice della trasparenza e dell’impegno anticorruzione delle più importanti aziende italiane
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InfoCamere: Indagine sul rating di legalità

Legalità: alle imprese piace il rating, in un anno e mezzo +80% le aziende con le "stellette”
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