AFA: nuove Linee Guida per la Loi Sapin II

Pubblicate le nuove Linee Guida sull'applicazione della Legge n. 1691/2016

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Spagna: in vigore la Ley Orgánica 1/2019

Ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti

 

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Spagna: in vigore la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales

Introdotta una disciplina specifica per la protezione dei segreti aziendali

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Perù: in vigore il Decreto Legislativo 1352/2017

Anticorruzione, il Perù allarga il perimetro della responsabilità degli enti

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Legge Sapin II contro la corruzione (Francia)

Francia, in vigore la legge Sapin II che introduce i modelli organizzativi
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Linee Guida sui modelli organizzativi (Spagna)

La dottrina iberica continua ad ispirarsi a quella italiana in materia di "231"

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Legge contro la corruzione (Gesetz zur Bekämpfung der Korruption)

Il provvedimento introduce nel Codice penale tedesco il reato di autoriciclaggio


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Direttiva 2014/57/UE

Direttiva europea relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato).
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Regolamento (UE) n. 596/2014

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato).
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1° Luglio 2011: il Bribery Act entra in vigore

A seguito della pubblicazione, in data 1° aprile u.s., delle attese Linee Guida per l´elaborazione di "adequate procedures" sul sito del Ministero della Giustizia britannico, si è dato avvio al termine di decorrenza, pari a tre mesi, per l´entrata in vigore della normativa.
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UK Bribery Act - Consultation paper

Il documento di consultazione diffuso dal Ministero della Giustizia britannico per la definizione delle linee guida, in base al quale le società dovranno adottare "procedure adeguate" alla prevenzione dei reati.
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Restoring balance

Proposed Amendments to the Foreign Corrupt Practices Act.

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Repubblica San Marino Decreto Delegato n. 96 - 27 maggio 2010

Adozione del modello organizzativo di cui all’art.1, comma 4, della Legge n. 6/2010 "Responsabilità da misfatto della persona giuridica".
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UK Bribery Act

In vista del suo imminente scioglimento, il Parlamento britannico ha accelerato e concluso nei giorni scorsi l´iter di approvazione del Bribery Act 2010 in materia di corruzione.

 
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Codice penale Lussemburgo

Responsabilité pénale des personnes morales
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La nuova Legge della Repubblica di San Marino n. 6/2010, sulla “responsabilità da misfatto della persona giuridica”

Con la Legge 21 gennaio 2010 n. 6, anche la Repubblica di San Marino ha introdotto nel proprio ordinamento un regime di responsabilità amministrativa degli enti, definita "responsabilità da misfatto della persona giuridica”.

Ai sensi di tale normativa, la persona giuridica...
 
 
 
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Federal Sentences Guidelines: proposta modifiche

Proposed amendements to the Sentences Guidelines, policy statements and official commentary
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