La violazione delle sanzioni internazionali UE e l’impatto immediato sulla responsabilità degli enti e sulla compliance aziendale
Brevi digressioni sulle nuove fattispecie di reati presupposto introdotte dal D.Lgs. 211/2025, tra esigenze di sicurezza dell’Unione Europea e l’incontenibile tendenza all’ipertrofia penalistica del legislatore (di Antonio Carano)
Il peculiare ruolo dell’Organismo di Vigilanza nell’ambito di un processo penale
Facoltà (o dovere?) di astensione del componente dell’OdV chiamato quale testimone (di Riccardo Braga)
Le nuove Linee Guida A.N.AC. in materia di whistleblowing
L’Autorità risponde (in parte) alle osservazioni degli enti privati che adottano un Modello 231 (di Marina Di Lello Finuoli)
Problemi e prospettive operative del Whistleblowing
MOG 231 e compliance integrata alla prova dell’Intelligenza Artificiale: opportunità e rischi
La compliance nei gruppi d’impresa: ricerca di un equilibrio tra coordinamento ed autonomia
Il ruolo strategico dei regolamenti di direzione e coordinamento (di Martina Cavaliere)
Le clausole contrattuali 231 tra compliance e prassi internazionale
La colpa di organizzazione dell'ente
I requisiti di adeguatezza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
La recente giurisprudenza (di Michele Bonsegna e Donato Maria Pezzuto)
Modelli di Organizzazione e terzi fornitori di beni e servizi: strumenti di gestione e valutazione del rischio
Sintesi del Convegno del 16 maggio 2025 (di Maria Antonietta Procopio)
Il Nuovo Accordo sulle Formazioni di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Il Sunshine Act in materia sanitaria
Dal rischio penale alla strategia di prevenzione
La compliance ambientale nei Modelli 231 alla luce della Direttiva 2024/1203 (di Alessandro Amato)
I nuovi reati 231: accise e contrabbando
La tutela del contribuente contro le indagini tributarie illegittimamente o illecitamente svolte
L’idoneità del Modello 231 come strumento preventivo alla prova dei fatti
Antiriciclaggio 2025
Breve panoramica delle novità appena introdotte per la segnalazione e il monitoraggio delle transazioni di denaro (di Antonio Carano)
L’evoluzione della normativa di sostenibilità e gli impatti sul Modello 231
Sintesi del Laboratorio 231 del 20 novembre 2024 (di Maria Antonietta Procopio)