Antiriciclaggio 2025
Breve panoramica delle novità appena introdotte per la segnalazione e il monitoraggio delle transazioni di denaro (di Antonio Carano)
L’evoluzione della normativa di sostenibilità e gli impatti sul Modello 231
Sintesi del Laboratorio 231 del 20 novembre 2024 (di Maria Antonietta Procopio)
La nuova normativa in materia di Cybersicurezza
La direttiva europea e le nuove prospettive nella lotta alla corruzione
Le deleghe non bastano
La gestione dei rapporti con la P.A. e le nuove influenze illecite
Sintesi del Laboratorio 231 del 26 settembre 2024 (di Lorenzo Nicolò Meazza)
Gli effetti dell’assoluzione penale nel procedimento tributario
Il sistema 231 e la compliance integrata
Le verifiche dell'OdV: programmazione e svolgimento - Edizione 2.0. Il documento di approfondimento di AODV231
Il rischio di coinvolgimento del collegio sindacale in responsabilità concorsuale per reati tributari
Riflessioni a margine dell'ultimo Telefisco (di Antonio Carano)
Codice antimafia: una panoramica sulle misure di prevenzione "collaborativa"
Le misure di prevenzione come strumenti di contrasto alla contaminazione criminale del tessuto economico-sociale attraverso guidati processi di “bonifica” (di Marco Conti e Antonio Iorio)
I nuovi reati 231: turbativa d’asta, prodotti con segni mendaci e trasferimento fraudolento dei valori
Il decreto PNRR-bis in materia lavoristica e prevenzionistica
Una riforma che dimentica il D.Lgs. 231/2001 (di Mara Chilosi e Matteo Riccardi)
L'esercizio della prognosi postuma sulla portata del Modello 231 e l'incompatibilità della nomina del difensore
Gli obiettivi del PNRR e il sistema dei controlli nella filiera pubblico-privata
La prevenzione dei reati informatici: il documento di approfondimento di AODV231
Sintesi del Laboratorio 231 del 17 gennaio 2024 (di Lorenzo Nicolò Meazza)
Il riciclaggio nel sistema 231
Brevi cenni sulla natura del riciclaggio e il controllo dell’Organismo di Vigilanza (di Francesco Altieri)
Le molte utilità del Modello 231: dalla prevenzione, al rimedio, al self cleaning
Nuovi reati contro la P.A. e trasferimento fraudolento di valori
La costante evoluzione dei reati presupposto (di Maria Francesca Artusi)