CENTRO STUDI AODV231 | TAVOLI DI LAVORO

L´antiriciclaggio

Coordinatore:    Silvio Necchi

Base operativa: Milano

 

N° partecipanti: 14 suddivisi in 3 gruppi di lavoro:

  • Nuovi ruoli e responsabilità OdV e CS
  • Tipologie/ambito e modalità tecniche di svolgimento degli audit
  • I flussi informativi

 

 

Gennaio 2015: bozza position paper in consultazione

Marzo 2015: pubblicazione position paper

 

Aprile 2015: evento di presentazione a Milano

 

 

 

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