L'antiriciclaggio

Coordinatore:    Silvio Necchi

Base operativa: Milano

N° partecipanti: 14 suddivisi in 3 gruppi di lavoro:

• Nuovi ruoli e responsabilità OdV e CS
• Tipologie/ambito e modalità tecniche di svolgimento degli audit
• I flussi informativi

Gennaio 2015: bozza position paper in consultazione

Marzo 2015: pubblicazione position paper

Aprile 2015: evento di presentazione a Milano