Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - IV sezione - sentenza 9 aprile 2024 n. 6845 (udienza 27/04/2024)
Trust, Fiduciarie e Registro dei Titolari Effettivi
Tribunale di Milano - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione - decreto 3 aprile 2024
Codice antimafia e agevolazione colposa del caporalato
Corte di Cassazione - II Sez. Penale - sentenza 28 marzo 2024 n. 13003/2024 (udienza 31/01/2024)
Rappresentanza e nomina del difensore dell’ente
Corte Costituzionale - sentenza 22 marzo 2024 n. 46 (udienza 21/02/2024)
Incostituzionale la pena minima dell’appropriazione indebita
Corte di Cassazione - II Sez. Penale - sentenza 15 marzo 2024 n. 10934/2024 (udienza 13/12/2023)
Illecito del dipendente e inchiesta interna all’ente
Consiglio di Stato - III sezione - sentenza 12 marzo 2024 n. 2373 (udienza 08/02/2024)
“White list” e traffico di rifiuti
Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 28 febbraio 2024 n. 8653/2024 (udienza 17/01/2024)
Cessione di crediti e reati fiscali
Corte di Cassazione - Sez. L Civile - sentenza 12 febbraio 2024 n. 3883/2024 (udienza 14/12/2023)
Tribunale di Perugia - Sezione Penale - ordinanza 7 febbraio 2024
Corte di Cassazione - V Sez. Penale - sentenza 2 febbraio 2024 n. 4816/2024 (udienza 26/10/2023)
Indici rivelatori dell’amministrazione di fatto
Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 31 gennaio 2024 n. 4210/2024 (udienza 19/12/2023)
Sicurezza sul lavoro e processo all’ente
Corte di Cassazione - V Sez. Penale - sentenza 26 gennaio 2024 n. 3211/2024 (udienza 20/10/2023)
Corte di Cassazione - V Sez. Penale - sentenza 26 gennaio 2024 n. 3196/2024 (udienza 13/09/2023)
Responsabilità 231: occorre un Modello “su misura”
Corte di Cassazione - VI Sez. Penale - sentenza 18 gennaio 2024 n. 2314/2024 (udienza 03/10/2023)
Abuso d'ufficio e violazione di regolamenti
Tribunale di Milano - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione - decreto 15 gennaio 2024
Misura di prevenzione per caporalato
Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 28 dicembre 2023 n. 51455/2023 (udienza 05/10/2023)
Confini netti tra responsabilità della persona e dell'ente
Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 12 dicembre 2023 n. 49306/2023 (udienza 23/11/2023)
Efficace attuazione del Modello
Corte di Cassazione - VI Sez. Penale - sentenza 12 dicembre 2023 n. 49322/2023 (udienza 09/11/2023)
Peculato e obbligo di rendicontazione
Consiglio di Stato - IV sezione - sentenza 11 dicembre 2023 n. 10675 (udienza 23/11/2023)
Subappalto in materia di rifiuti
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - IV Sez. Penale - ordinanza 7 dicembre 2023 n. 8083/2023
Titolarità Effettiva di società fiduciarie e trust