Linee Guida Assosim

Assosim "Linee Guida ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231"

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Assolombarda

Il Sistema di Gestione ISO14001 ed EMAS nella prevenzione dei reati ambientali ex d.lgs. n. 231/2001

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Consiglio Nazionale Forense

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell´illegalità nella pubblica amministrazione.

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Regione Lombardia

Accreditamento presso Regione Lombardia: pubblicate le Linee Guida per gli Organismi di Vigilanza 231.

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Decreto Regione Lombardia n. 4340, 18 maggio 2012

Approvazione delle "Linee Guida per gli Organismi di Vigilanza" in applicazione del decreto legislativo 231/2001 come requisito di accreditamento per i servizi di istruzione, formazione professionale e per i servizi al lavoro.

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Corruzione e sistemi di integrità in Italia

Pubblichiamo il report (anno 2011) di Transparency International Italia in tema di corruzione e sistemi di integrità.
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Antiriciclaggio: circolare GdF

"L’attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali".
 
 
 
 
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Collegio Sindacale: nuove norme di comportamento

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato le nuove norme di comportamento del Collegio sindacale.

Il testo recepisce, tra l’altro, gli effetti della Legge 12 novembre 2011, n.183 (c.d. “Legge di stabilità del 2012") ove è previsto che, al ricorrere di taluni presupposti, il Collegio sindacale possa avere composizione monocratica.
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INAIL

Bando per finanziamenti alle imprese per interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
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Riciclaggio

Il GAFI (Gruppo d´azione finanziaria internazionale) ha pubblicato un documento di analisi sul riciclaggio e sulle strette implicazioni esistenti con il fenomeno della corruzione.
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Wolfsberg Anti-corruption Guidance

Il Wolfsberg aggiorna le Linee Guida per il contrasto alla corruzione.
 
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Consob - Delibera n. 17836 del 28 giugno 2011

Emanate disposizioni in materia di misure antiriciclaggio rivolte alle società di revisione.
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Attuazione della Direttiva UE sulla tutela penale dell´ambiente

Osservazioni di Confindustria allo schema di D.Lgs. per l´introduzione dei reati ambientali nel Decreto 231
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ISVAP - Documento di Consultazione n. 42/2011

Schema di Regolamento concernente Disposizioni Attuative circa l´organizzazione, le Procedure ed i Controlli Interni volti a prevenire l´utilizzo delle Imprese Di Assicurazione e degli Intermediari Assicurativi a fini di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo, ai sensi dell´articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, N. 231.
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Circolare ABI

Con una circolare emanata recentemente ABI è intervenuta su alcune tematiche di grande rilievo in materia di applicazione del d.lgs. 231/2001, quali la natura e la composizione dell´OdV, i requisiti organizzativi, e le regole di funzionamento dello stesso, nonchè sul regime fiscale applicabile ai compensi.
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D.G.R. Lombardia n. 8/10882 - Decreto attuativo n. 5808 del 08.06.2010

Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all´albo regionale degli operatori pubblici e privati per i servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi al lavoro in attuazione della D.G.R. 8/10882 del 23.12.2009
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Linee Guida AIBE

L´atteggiamento assunto dal Ministero della Giustizia nei confronti del Codice di Comportamento finalizzato alla prevenzione dei reati ex. D.Lgs. 231/01 elaborato dall´Associazione fra le Banche Estere in Italia, conferma il ruolo di "best practice" e di indirizzo attribuito alle linee guida elaborate dalle diverse associazioni di categoria... 
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Garante della privacy - Segnalazione al Parlamento e al Governo

Segnalazione al Parlamento e al Governo sull´individuazione, mediante sistemi di segnalazione, degli illeciti commessi da soggetti operanti a vario titolo nell´organizzazione aziendale - 10 dicembre 2009
(art. 154, comma 1, lett. f), d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
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Banca d´Italia - Documento di Consultazione del 25.10.2010

Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l´utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell´art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
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Delibera Giunta Regionale Lombardia n. 8/10882 - 23.12.2009 (BURL 4.1.2010)

La Giunta Regionale della Regione Lombardia ha stabilito l´obbligo di adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un codice etico per l´ottenimento dell´accreditamento regionale da parte degli Operatori nel campo dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro.
 
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