Linee Guida AIBE
L´atteggiamento assunto dal Ministero della Giustizia nei confronti del Codice di Comportamento finalizzato alla prevenzione dei reati ex. D.Lgs. 231/01 elaborato dall´Associazione fra le Banche Estere in Italia, conferma il ruolo di "best practice" e di indirizzo attribuito alle linee guida elaborate dalle diverse associazioni di categoria...
Garante della privacy - Segnalazione al Parlamento e al Governo
Segnalazione al Parlamento e al Governo sull´individuazione, mediante sistemi di segnalazione, degli illeciti commessi da soggetti operanti a vario titolo nell´organizzazione aziendale - 10 dicembre 2009
(art. 154, comma 1, lett. f), d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
Banca d´Italia - Documento di Consultazione del 25.10.2010
Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l´utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell´art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Delibera Giunta Regionale Lombardia n. 8/10882 - 23.12.2009 (BURL 4.1.2010)
La Giunta Regionale della Regione Lombardia ha stabilito l´obbligo di adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un Codice Etico per l´ottenimento dell´accreditamento regionale da parte degli Operatori nel campo dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro.
Linee Guida
Le Linee Guida rappresentano i principi fondamentali ai quali si devono ispirare i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 che gli "enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica" devono adottare per potersi salvaguardare dei rischi di illecito amministrativo di cui ai reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
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ISVAP - Regolamento n. 20 del 26.03.2008
Regolamento recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private.
ISVAP - Circolare n. 557/D del 20.12.2005
Disposizioni in materia di sistema dei controlli interni e gestione dei rischi.
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