USA: prescrizioni più lunghe e voluntary self disclosure
Recenti iniziative sulla legalità aziendale
Approfondisci
UE: adottato il nuovo pacchetto AML
Armonizzazione su anti-riciclaggio e finanziamento al terrorismo
Premio di Laurea AODV231
Premio di Laurea specialistica in tema di "Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001"
Approfondisci
Impugnazione dell’ente contro il verbale di sequestro
Inammissibile il ricorso per Cassazione
Traffico di influenze illecite e millantato credito
Esclusa dalle Sezioni Unite la continuità normativa
A.N.AC.: presentata la Relazione al Parlamento
Focus su whistleblowing e semplificazione
Sequestro “231” e riesame cautelare
Il Tribunale non può integrare la motivazione assente
La Cassazione sul concetto di luogo di lavoro
Si applica il criterio funzionale-relazionale
Assoluzione dell'ente per idoneità del Modello
La recente pronuncia del Tribunale di Milano