Autoriciclaggio anche per cessione di quote
La tracciabilità dell'operazione non esclude il reato
Direttiva antiriciclaggio in Gazzetta
Punibile anche il reimpiego di denaro proveniente da delitti colposi
La responsabilità da reato delle s.r.l. unipersonali
La Cassazione si pronuncia sull'applicabilità del D.Lgs. 231 /2001
D.Lgs. 184/2021: esteso il Catalogo dei reati presupposto
Frodi informatiche aggravate e indebito utilizzo delle carte di credito tra le novità
Segnalazione di operazioni sospette
Rileva la provenienza illecita delle somme non lo scopo del contratto
L'A.N.AC. sugli atti ritorsivi contro i whistleblowers
Il segnalante è tutelato solo se vi è nesso con la denuncia
Dichiarazione fraudolenta e responsabilità dell'ente
La Cassazione conferma l'irretroattività delle norme
SFO: maximulta ai sensi del Bribery Act
Importi diminuiti grazie alle procedure adeguate
Improcedibilità e processo all’ente
Per il Massimario della Cassazione si applica il nuovo istituto
Consob e Ivass: accordo quadro di cooperazione
Maggior tutela agli investitori e agli assicurati
Codice della Crisi d'Impresa: rimandata l'entrata in vigore
La Camera approva il rinvio a maggio 2022
In vigore il nuovo Decreto sulla Sicurezza sul Lavoro
Prevenzione e maggiori controlli i punti cardine
Sicurezza sul lavoro e condotta dell'infortunato
Rileva la mancanza di presidi e di formazione
Sequestro preventivo di mascherine con marchio contraffatto
Necessario l'accertamento del pericolo