Antiriciclaggio: il Consiglio Nazionale dei Commercialisti adotta proprie regole tecniche
Lo scorso 16 gennaio il Consiglio Nazionale dei
Commercialisti ha approvato le disposizioni attuative del D.Lgs. 231/2007 in
materia di "Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della
clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole
tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal
d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”.
Il documento, redatto su parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero...
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