I segnali d’allarme delle "cartiere" secondo l'UIF
Nell’edizione di dicembre dei "Quaderni
dell’antiriciclaggio" l’Unità di Informazione Finanziaria ha fornito
un'analisi sistematica degli indici identificativi delle società che emettono
fatture false (c.d. "cartiere”).
I segnali d’allarme individuati, oltre a essere utili...
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