Riciclaggio di denaro proveniente dall’estero
Per contestare il riciclaggio, quando si tratta di denaro
proveniente da fatto commesso all'estero, occorre che quest’ultimo assuma
rilevanza penale sia in Italia che nello Stato straniero: questo il principio
recentemente affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 23190/2019.
È stata così rigettata la tesi della Procura secondo cui in
questi casi basterebbe che il presupposto, da cui derivano il denaro o l’altra
utilità poi riciclati, costituisca reato solo in Italia.
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