Riciclaggio di proventi da evasione fiscale: patteggia una banca
Un colosso bancario internazionale ha patteggiato, dinnanzi
al G.I.P. presso il Tribunale di Milano, una sanzione pecuniaria di 2milioni e
125mila euro e una confisca da 8milioni di euro in relazione a condotte di
riciclaggio di denaro proveniente dall’evasione fiscale dei propri clienti
(tema della misura ablativa già affrontato da
AODV231).
Gli illeciti sono stati commessi da alcune società del gruppo operanti in Italia in assenza di Modello di organizzazione, gestione...
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