Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: nuova edizione dei Quaderni dell´UIF
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso Bankitalia ha recentemente pubblicato una nuova edizione dei Quaderni dell´antiriciclaggio (numero 7, dicembre 2016).
Il documento segue la precedente pubblicazione dell´aprile 2015 e riporta le più interessanti casistiche in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, riscontrate dall´Unità durante le proprie attività di analisi. Una rassegna quanto più attuale dei comportamenti...
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