Riciclaggio in caso di operazione simulata anomala
Per confermare il sequestro preventivo a carico di
un’azienda perseguita per riciclaggio sono sufficienti indici di anomalia in
un’operazione finanziaria priva di giustificazione da un punto di vista
imprenditoriale o commerciale.
Così si è espressa la Cassazione, con sentenza n. 27848 depositata lo scorso 24 giugno, nel caso di una impresa di pulizie che ha
effettuato attività di intermediazione immobiliare a favore di un gruppo
societario già suo cliente.
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