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2 Luglio 2019

Riciclaggio in caso di operazione simulata anomala

 

Per confermare il sequestro preventivo a carico di un’azienda perseguita per riciclaggio sono sufficienti indici di anomalia in un’operazione finanziaria priva di giustificazione da un punto di vista imprenditoriale o commerciale.

Così si è espressa la Cassazione, con sentenza n. 27848 depositata lo scorso 24 giugno, nel caso di una impresa di pulizie che ha effettuato attività di intermediazione immobiliare a favore di un gruppo societario già suo cliente.

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