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30 Ottobre 2019

Attuata la V Direttiva Antiriciclaggio

 

Lo scorso 26 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.125, in attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio (come già segnalato da AODV231).

 

Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 10 novembre, apporta numerose modifiche in materia di contrasto al riciclaggio, a partire dalla fissazione del termine del 30 giugno per la trasmissione dei dati di adeguata verifica della clientela, secondo le prescrizioni UE e OCSE ...




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