Antiriciclaggio: in vigore il Decreto attuativo della V Direttiva
Da ieri, lunedì 11 novembre, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 in attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio.
Come già segnalato da AODV231,
la normativa introduce numerose novità, tra cui l’ampliamento della platea dei
destinatari degli obblighi antiriciclaggio e l’introduzione di misure di
adeguata verifica rafforzata per la clientela che opera con Paesi ad alto
rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.
Il provvedimento...
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