Antiriciclaggio: in vigore il Decreto attuativo della V Direttiva

Da ieri, lunedì 11 novembre, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 in attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio.

Come già segnalato da AODV231, la normativa introduce numerose novità, tra cui l’ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio e l’introduzione di misure di adeguata verifica rafforzata per la clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

Il provvedimento...

     Il seguito è riservato ai soci: