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26 Febbraio 2020

Antiriciclaggio: indicazioni dalla Banca d’Italia per gli operatori non finanziari

 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2020 il provvedimento della Banca d’Italia contenente nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati per gli operatori non finanziari.

Il documento dà attuazione alle norme contenute nel D.Lgs. 90/2017 che recepisce, come già illustrato da AODV231, la IV Direttiva Antiriciclaggio.

In base alle indicazioni di Bankitalia, il professionista è tenuto a distinguere ...




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