Rapporto UIF: rischi usura e riciclaggio in aumento
Tra la fine di febbraio e la prima metà di giugno 2020 l’UIF
ha ricevuto più di 350 segnalazioni di operazioni sospette ricollegabili
all’emergenza Covid: è quanto si desume dal rapporto annuale del 2019 pubblicato dalla Banca d’Italia il 2 luglio scorso.
Alla UIF sono pervenute, nello specifico, 105.789 segnalazioni di operazioni sospette (7.759 in più rispetto all’anno precedente): tra queste, in circa 250 casi, sono stati rilevati movimenti anomali di contante,...
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