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8 Luglio 2020

Rapporto UIF: rischi usura e riciclaggio in aumento

 

Tra la fine di febbraio e la prima metà di giugno 2020 l’UIF ha ricevuto più di 350 segnalazioni di operazioni sospette ricollegabili all’emergenza Covid: è quanto si desume dal rapporto annuale del 2019 pubblicato dalla Banca d’Italia il 2 luglio scorso.

Alla UIF sono pervenute, nello specifico, ‪105.789 segnalazioni di operazioni sospette (7.759 in più rispetto all’anno precedente): tra queste, in circa 250 casi, sono stati rilevati movimenti anomali di contante, ...




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