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28 Agosto 2020

L'UIF sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate

 

Lo scorso 25 agosto, l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato un provvedimento sulla produzione e l’invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.AR.A.), corredato di tre allegati esplicativi.

Il testo elenca innanzitutto il corposo novero dei destinatari degli obblighi ivi previsti, tra cui banche, poste italiane, istituti di moneta elettronica, SIM, SGR (art. 2).

Tali soggetti devono aggregare le operazioni della propria clientela di importo pari o ...




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