Antiriciclaggio e illeciti tributari: la comunicazione dell'UIF
Con la Comunicazione del 10 novembre scorso l'Unità di
Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), in collaborazione con la Guardia
di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, ha ampliato i Modelli di comportamento
sospetti connessi agli illeciti tributari.
Sono stati in particolare aggiornati gli schemi relativi
all'utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti e alle frodi
sull'IVA intracomunitaria e internazionali.
È di nuova introduzione, invece, il quarto...
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