Iscriviti
 
19 Novembre 2020

Denaro privo di giustificazione e riciclaggio

 

Il possesso di una ingente somma di denaro, pur ingiustificato, non integra la fattispecie di riciclaggio in assenza di verifica dell’esistenza del reato presupposto (Cassazione n. 32112 del 16 novembre scorso).

Con tale motivazione la Suprema Corte ha annullato il provvedimento di ...




Il seguito è riservato ai soci  [ Accedi ]
Oppure se vuoi diventare socio [ Compila il modulo » ]
Questo sito utilizza la tecnologia 'cookies' per favorire la consultazione dei contenuti e l'erogazione dei servizi proposti dal sito. Per prestare il consenso all'uso dei cookies su questo sito cliccare il bottone "ACCETTO".
Leggi la cookie policy.