Nuove Linee Guida Antiriciclaggio EBA
Maggior attenzione alla verifica della clientela
Trasporto rifiuti: al via la vidimazione virtuale del formulario
Il servizio Vi.Vi.Fir. è operativo dall’8 marzo
Whistleblowing: pubblicato il report dell'A.N.AC.
Ventuno i procedimenti sanzionatori avviati nel 2020
Adozione del Modello e revoca dell’amministrazione giudiziaria
Il provvedimento del Tribunale di Milano
L'AGCM valuta l'impatto del Rating di legalità
Predisposto un questionario per le imprese beneficiarie
A.N.AC.: pubblicata la relazione annuale del RPCT
Attuate tutte le misure generali programmate
Valutazione del profitto da reato dell’ente
Non si calcolano interessi e rivalutazione
Laboratorio sui Modelli Organizzativi a favore dei Comuni lombardi
Iniziativa di ANCI e Regione Lombardia
Responsabilità del Datore di lavoro e DVR
Non rileva la mancata previsione tra le attività rischiose
Rifiuti: nuove tecnologie e vecchio MUD
In attesa di eventuale autorizzazione ministeriale
Il profitto confiscabile alla società
L'entità in caso di truffa nei confronti di un soggetto pubblico