La confisca per i reati di criminalità organizzata

Applicabile il principio di irretroattività

Approfondisci

Le nuove FAQ sul whistleblowing di A.N.AC.

Un utile vademecum sulle segnalazioni

Approfondisci

Bando ISI INAIL 2021

Incentivi per la sicurezza sul lavoro delle imprese

Approfondisci

Le ultime raccomandazioni dell'OCSE agli Stati membri

Ruolo chiave per le aziende private nella lotta alla corruzione

Approfondisci

Autoriciclaggio anche per cessione di quote

La tracciabilità dell'operazione non esclude il reato

Approfondisci

Direttiva antiriciclaggio in Gazzetta

Punibile anche il reimpiego di denaro proveniente da delitti colposi

Approfondisci

La responsabilità da reato delle s.r.l. unipersonali

La Cassazione si pronuncia sull'applicabilità del D.Lgs. 231 /2001

Approfondisci

D.Lgs. 184/2021: esteso il Catalogo dei reati presupposto

Frodi informatiche aggravate e indebito utilizzo delle carte di credito tra le novità

Approfondisci

Segnalazione di operazioni sospette

Rileva la provenienza illecita delle somme non lo scopo del contratto

Approfondisci

L'A.N.AC. sugli atti ritorsivi contro i whistleblowers

Il segnalante è tutelato solo se vi è nesso con la denuncia

Approfondisci

Dichiarazione fraudolenta e responsabilità dell'ente

La Cassazione conferma l'irretroattività delle norme 

Approfondisci

Peculato e procedimento penale

Non rilevano i parametri del giudizio contabile

Approfondisci

Dialogo telematico in campo doganale

Approvato il Regolamento in esame preliminare

Approfondisci

SFO: maximulta ai sensi del Bribery Act

Importi diminuiti grazie alle procedure adeguate

Approfondisci

Estese le maglie dei reati di riciclaggio

Recepita la Direttiva UE 2018/1673

Approfondisci

Improcedibilità e processo all’ente

Per il Massimario della Cassazione si applica il nuovo istituto

Approfondisci

Consob e Ivass: accordo quadro di cooperazione

Maggior tutela agli investitori e agli assicurati

Approfondisci

Ridisegnata l'interdittiva antimafia

Nel nuovo Decreto Legge rilevante il Modello 231

Approfondisci