Patteggiamento e spese di giustizia per la persona giuridica
La società esentata dal pagamento
Whistleblowing: passa la legge delega
Corsa contro il tempo per l’attuazione della Direttiva
Rappresentanza processuale dell'ente
La Cassazione sul difetto di legittimazione attiva
Malversazione e natura del finanziamento
Sì al reato anche in caso di garanzia pubblica
A.N.AC. rilascia lo Schema del nuovo Piano Anticorruzione
Focus sulla corretta gestione dei fondi del PNRR
Autoriciclaggio e intestazione fittizia di quote societarie
La Cassazione precisa il perimetro di applicazione dei due reati
Antiriciclaggio: censite le segnalazioni per operazioni sospette
Modifiche anche sul registro del titolare effettivo
Caporalato: momento consumativo e permanenza
La Cassazione si pronuncia sulla configurabilità del reato
Nuovo Protocollo Anti-Covid
Aggiornamento delle misure di contenimento e contrasto sul lavoro
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Contrasto al cybercrime
Dal Consiglio d'Europa il nuovo Protocollo per la cooperazione diretta
Formazione sulla sicurezza: manca l’accordo per la modifica
Resta in vigore l'attuale disciplina
Amministratore di fatto
La Cassazione ribadisce la prevalenza del criterio funzionalistico
La responsabilità da reato della S.r.l. unipersonale
Da valutarsi la colpevolezza distinta da quella del socio unico
Transparency International: successo sostenibile e zero corruption
Spunti di compliance dalla BIF Academy