Decreto legislativo 9 luglio 2004 n. 197
Legge 11 agosto 2003 n. 228
Legge 11 agosto 2003 n. 228 - Misure contro la tratta di persone.
Decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201
Decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 - Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 85 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
Legge 14 gennaio 2003 n. 7
Legge 14 gennaio 2003 n. 7 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell´ordinamento interno.
Decreto del Presidente della Repubblica 14.11.2002
Decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61
Decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61 - Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell´articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
Decreto legge 25 settembre 2001 n. 350
Decreto legge 25 settembre 2001 n. 350 convertito con modificazioni nella legge 13 novembre 2001 n. 409 - Disposizioni urgenti in vista dell´introduzione dell´euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all´estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie.
Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300.
Legge 29 settembre 2000 n. 300
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52