Prevenzione e governo del rischio: un nuovo documento di Assonime
Analisi e proposte di modifica del D.Lgs. 231/2001
Pubblicato l’Executive Summary dell’UNCAC sul 2° ciclo di valutazione dell'Italia
Positivo il giudizio complessivo sul sistema nazionale anticorruzione
Dall’Unione Europea maggiore protezione per i whistleblowers
Raggiunto un accordo provvisorio tra Parlamento e Stati Membri
Antiriciclaggio: procedura d’infrazione per l’Italia
La IV Direttiva non è stata recepita in modo completo
La Consulta su privacy e trasparenza
Incostituzionale la pubblicazione dei redditi di tutti dirigenti
Infortunio sul lavoro: responsabilità per omesso controllo
La società deve verificare il materiale su cui lavorano i propri dipendenti
Privacy aziendale e diritto di accesso
Prevale
il diritto del dipendente a conoscere gli atti
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Antiriciclaggio: l’IVASS approva il nuovo Regolamento
Valutazione
del rischio, adeguata verifica della clientela e controlli interni
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Antiriciclaggio: il giudizio favorevole del FATF-GAFI
Per l’Italia "sostanziali progressi” nel contrasto ai flussi
finanziari illeciti
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Codice Etico dei revisori degli enti locali
Pubblicati i nuovi principi di vigilanza e controllo
Inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente
Nuova ordinanza in linea con
l’orientamento maggioritario
Sequestro probatorio: nessun obbligo di avviso all’ente
Non necessaria la nomina del difensore
Pubblicate le Linee Guida antiriciclaggio per i concessionari di gioco
Prescritti adempimenti ulteriori rispetto alla disciplina generale
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CNDCEC: pubblicate le Linee Guida sui Modelli 231
Redazione dei MOG, ruolo dell’OdV e prospettive di revisione del D. Lgs.
231/2001
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Patteggiamento dell’ente e proscioglimento della persona fisica
La Cassazione sui vizi deducibili e sulla prescrizione dell’illecito
Francia: nuove Linee Guida per l'applicazione della Loi Sapin II
Indicazioni sul responsabile anticorruzione
Convertito in Legge il Decreto Semplificazioni
Il SISTRI sostituito dal Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti