Infortunio sul lavoro: responsabilità per omesso controllo
La società deve verificare il materiale su cui lavorano i propri dipendenti
Privacy aziendale e diritto di accesso
Prevale
il diritto del dipendente a conoscere gli atti
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Antiriciclaggio: l’IVASS approva il nuovo Regolamento
Valutazione
del rischio, adeguata verifica della clientela e controlli interni
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Antiriciclaggio: il giudizio favorevole del FATF-GAFI
Per l’Italia "sostanziali progressi” nel contrasto ai flussi
finanziari illeciti
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Codice Etico dei revisori degli enti locali
Pubblicati i nuovi principi di vigilanza e controllo
Inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente
Nuova ordinanza in linea con
l’orientamento maggioritario
Sequestro probatorio: nessun obbligo di avviso all’ente
Non necessaria la nomina del difensore
Pubblicate le Linee Guida antiriciclaggio per i concessionari di gioco
Prescritti adempimenti ulteriori rispetto alla disciplina generale
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CNDCEC: pubblicate le Linee Guida sui Modelli 231
Redazione dei MOG, ruolo dell’OdV e prospettive di revisione del D. Lgs.
231/2001
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Patteggiamento dell’ente e proscioglimento della persona fisica
La Cassazione sui vizi deducibili e sulla prescrizione dell’illecito
Francia: nuove Linee Guida per l'applicazione della Loi Sapin II
Indicazioni sul responsabile anticorruzione
Convertito in Legge il Decreto Semplificazioni
Il SISTRI sostituito dal Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti
La Cassazione sull'autoriciclaggio nei rapporti infragruppo
Integra
il delitto qualsiasi trasferimento successivo
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A.N.AC. comunica i dati sul whistleblowing
607 segnalazioni in un anno tramite software
Market abuse: sì al doppio binario sanzionatorio penale/amministrativo
Se il
cumulo delle pene è proporzionato è anche legittimo
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Frode nell’esercizio del commercio: l’entità del profitto confiscabile
Non
detraibili i costi di distribuzione