Cessazione dell’interdittiva e interesse a impugnare
L’ente può sempre chiedere la revoca della misura
Dipartimento di Giustizia USA: Linee Guida aggiornate per valutare i compliance programs
Particolare attenzione alla specificità del caso concreto
In Gazzetta le modifiche al Regolamento A.N.AC. sul whistleblowing
Introdotti casi di archiviazione diretta
Traffico di influenze illecite: la prima pronuncia della Cassazione
Da rideterminarsi le pene per le condanne non definitive
Pubblicato il report del FMI “Curbing Corruption”
Maggiori entrate per gli Stati che combattono la corruzione
Garante Privacy: sì a modelli predittivi antievasione
Non violano il Codice se accompagnati da garanzie per i contribuenti
Spagna: due novità normative sulla responsabilità degli enti
Market abuse e malversazione ampliano il catalogo dei reati
Investigazioni 231 ed esclusione dalla gara
La società indagata non possiede i requisiti di onorabilità
Responsabilità dell’ente e risparmio sui tempi di lavorazione
Configurabile l'interesse in capo alla società
Spagna: la certificazione della compliance fiscale
Nuova norma tecnica per le imprese iberiche
Pubblicato il report “Resolving Foreign Bribery Cases with Non-Trial Resolutions”
L’OCSE su corruzione internazionale e alternative al processo
Whistleblowing: Croazia e Australia approvano nuove norme
Si conferma la centralità della protezione dei segnalanti anche nel privato
Whistleblowing: il Parlamento Europeo approva la Direttiva
Maggiori garanzie per i segnalanti sia del pubblico che del privato
Sicurezza sul lavoro: pubblicati gli aggiornamenti a cura dell’Ispettorato del Lavoro
Nuove modifiche al D.Lgs. 81/2008
Nomina del difensore dell’ente da parte dell’apicale indagato
L’incompatibilità
comporta l’inesistenza della designazione
FATF/GAFI rafforza ed estende il proprio mandato
Ribadito l’impegno nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo
Legge n. 3/2019 al vaglio della Consulta
Dubbi di legittimità costituzionale del trattamento penitenziario
OCSE: tecnologia e anticorruzione
Blockchain, Artificial Intelligence e Big Data al centro della Conferenza di Parigi