Approvato in prima lettura il DDL a tutela dei beni culturali
Nuovi reati e modifiche rilevanti anche sul fronte "231”
Rifiuti, la disciplina domestica si riallinea a quella comunitaria
Con il "decreto Sud” rivisti e corretti i precedenti criteri di classificazione
FOIA, la trasparenza della P.A. compie un anno
Chiarimenti sulle nuove disposizioni doganali di derivazione europea
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane intervengono con una risoluzione congiunta su formalità doganali e bunkeraggio
La riforma penale è legge: via libera definitivo della Camera
Deleghe al Governo per rivedere la disciplina sulle intercettazioni
L'assemblea dei soci AODV231 nei richiami della stampa
Laboratorio 231 e Assemblea dei Soci
Il 15 giugno scorso si è tenuta l'Assemblea Annuale dei Soci di AODV231
Falso in bilancio per la mancata svalutazione di crediti inesigibili
Cassazione: discostarsi dai princìpi contabili richiede un'adeguata giustificazione
Autoriciclaggio, anche il (semplice) bonifico può ostacolare l’identificazione del denaro
Ai fini del reato la tracciabilità dell'operazione è irrilevante, se le somme vengono "dissimulate” e trasferite a terzi
Lavoro, aggiornato il Testo Unico in materia di salute e sicurezza
Rating di legalità consultabili nelle visure del Registro delle Imprese
La novità è frutto di un accordo tra il Garante e il sistema camerale
Società responsabile per il decesso del lavoratore (irregolare) non formato
Persone fisiche e giuridiche condannate per il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche
IV Direttiva: come cambiano le sanzioni amministrative per le violazioni antiriciclaggio
Ai meccanismi di riduzione per i casi "lievi” si affianca un inasprimento per le inosservanze più gravi
Transparency International Italia: al via la “mappatura” della corruzione
La banca dati sarà alimentata dai casi di cronaca evidenziati dai cittadini
Regno Unito, presto in vigore nuovi reati a carico delle persone giuridiche
Approvato definitivamente il Criminal Finances Bill che punta a prevenire l’evasione fiscale
Cooperative compliance: presentate le Linee Guida delle Entrate
Il fulcro del sistema sono
le interlocuzioni costanti e preventive
Ok del Governo al nuovo decreto su riciclaggio e finanziamento del terrorismo
L’Italia si allinea alle disposizioni europee, adottando una normativa più severa
Introdotta anche in Spagna la certificazione dei modelli organizzativi
Varrà come elemento di valutazione giudiziale, ma non come esimente
Legambiente: ecco gli ottimi risultati della Legge sugli ecoreati
Nel 2016 si sono registrati 1.215 controlli e oltre 100 sequestri, pari a 15 milioni di euro
Antiriciclaggio, proposte nuove correzioni allo schema di decreto
Sanzioni ed esoneri di responsabilità sono i principali temi sul tavolo