IV Direttiva: come cambiano le sanzioni amministrative per le violazioni antiriciclaggio
Ai meccanismi di riduzione per i casi "lievi” si affianca un inasprimento per le inosservanze più gravi
Transparency International Italia: al via la “mappatura” della corruzione
La banca dati sarà alimentata dai casi di cronaca evidenziati dai cittadini
Regno Unito, presto in vigore nuovi reati a carico delle persone giuridiche
Approvato definitivamente il Criminal Finances Bill che punta a prevenire l’evasione fiscale
Cooperative compliance: presentate le Linee Guida delle Entrate
Il fulcro del sistema sono
le interlocuzioni costanti e preventive
Ok del Governo al nuovo decreto su riciclaggio e finanziamento del terrorismo
L’Italia si allinea alle disposizioni europee, adottando una normativa più severa
Introdotta anche in Spagna la certificazione dei modelli organizzativi
Varrà come elemento di valutazione giudiziale, ma non come esimente
Legambiente: ecco gli ottimi risultati della Legge sugli ecoreati
Nel 2016 si sono registrati 1.215 controlli e oltre 100 sequestri, pari a 15 milioni di euro
Antiriciclaggio, proposte nuove correzioni allo schema di decreto
Sanzioni ed esoneri di responsabilità sono i principali temi sul tavolo
Whistleblowing: i primi risultati dell’Agenzia delle Entrate
In circa due anni gli uffici del Fisco hanno ricevuto 224 segnalazioni interne
Fondimpresa: stanziati altri 10 milioni di euro per la realizzazione di piani formativi
Le PMI aderenti hanno quattro mesi di tempo per richiedere i contributi
Modelli organizzativi e misure anticorruzione: i risultati dell'indagine Confindustria-Tim
Tra le PMI italiane, soltanto il 36% ha finora mostrato attenzione per la materia "231”
IV Direttiva Antiriclaggio: parere favorevole del Senato
Sono più di 30 le condizioni e le osservazioni sul testo proposto dal Governo
Il vademecum del MEF per la revisione amministrativo-contabile degli enti
In una circolare del Ministero delle Finanze si precisano le verifiche in materia di anticorruzione e trasparenza
Misure antimafia: in commissione al Senato il testo per estenderle ad altri reati
Sezioni Unite: sì al concorso tra malversazione e truffa aggravata
Doppia contestazione esclusa solo se c'è un rapporto di specialità tra i reati
Whistleblowing: la SEC americana premia 34 segnalanti per la loro collaborazione
Diffusi i risultati dell'attività avviata nel 2011: centrali le misure di tutela anti-ritorsione
Modello 231 “obbligatorio” per le controllate pubbliche (salvo adeguata motivazione)
L’A.N.AC. riformula le proprie Linee Guida con misure più chiare e stringenti
Privacy, la Guida del Garante al nuovo Regolamento UE
Analizzate le maggiori problematiche e offerte soluzioni operative
Reati ambientali: in ambito “231” essenziale un adeguato sistema di deleghe
La mancanza dei presìdi organizzativi prova, di per sé, l’inadeguatezza del Modello
Ne bis in idem, la via per il divieto si fa più stretta
Il punto del Massimario della Cassazione sui recenti approdi interpretativi (nazionali ed europei)