Gare di appalto, le condanne “231” devono essere comunicate alla stazione appaltante
Per l'esclusione non conta la data del reato, ma quella del provvedimento penale
Erogazioni pubbliche, il confine tra l'indebita percezione e la truffa aggravata
Cassazione: il discrimine è nel raggiro che modifica la volontà dell'ente pubblico
Il nuovo Codice Antimafia è legge
Il testo approvato dal Parlamento introduce rilevanti modifiche sul fronte "231"
Autoriciclaggio, si estende il perimetro dei reati presupposto
Illecito configurabile anche attraverso l’intestazione fittizia di quote societarie
Ostacolo alla vigilanza, nessun vincolo cautelare sui beni dell'ente che non trae vantaggio dal reato
Cassazione: no al sequestro se la società "subisce” le operazioni dall'amministratore delegato
Privacy, ai Responsabili della protezione si richiedono competenze specifiche (ma non attestati formali)
Garante: enti pubblici e società dovranno valutare in
maniera autonoma i candidati e i loro requisiti
Autoriciclaggio, sì al concorso dell’extraneus nel reato proprio
Cassazione: può risponderne anche il terzo a cui non è contestato il delitto presupposto
Market abuse, violato il ne bis in idem quando la sanzione amministrativa ha natura penale
Le conclusioni dell’Avvocato della Corte UE sul "doppio binario” italiano
Il modello aziendale “ISO 9001” non può sostituire quello “231”
Si riferisce al solo controllo della qualità del lavoro e non individua gli illeciti da prevenire
Aiuto alla Crescita Economica (Ace): nuova disciplina anti-elusiva per i gruppi di società
Coinvolte le controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ad eccezione dello Stato e degli altri enti pubblici
Autoriciclaggio, punite anche le condotte “frammentarie e progressive”
Qualsiasi prelievo o trasferimento di denaro (di provenienza delittuosa) assume autonoma rilevanza penale
Reati ambientali, la responsabilità penale può ricadere sul delegato
Cassazione: occorre valutare se il legale rappresentante abbia affidato ad altri la direzione del ramo aziendale
Corruzione e responsabilità delle persone giuridiche al centro dell'agenda internazionale
Il ruolo dell’OdV analizzato dalla Fondazione Accademia Romana di Ragioneria
Esaminati in una nota i compiti, le funzioni e i poteri dell'Organismo
Convenzione ONU contro la corruzione: secondo ciclo di valutazione nei confronti dell’Italia
Avviata la verifica sul recepimento delle disposizioni internazionali
Selezione sponsor Convegno AODV231
Friuli-Venezia Giulia, finanziamenti pubblici: esclusi i destinatari di misure interdittive ex Decreto 231
Lo prevede il nuovo Decreto regionale sulle sovvenzioni ai
progetti di festival o rassegne artistiche
Ente assolto se l'autore del reato agisce nel proprio esclusivo interesse
L'istruttoria deve provare il requisito della colpa da organizzazione
Aggiornate le norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale
La revisione è giunta in attuazione della direttiva 2014/52/UE
Legge sulla concorrenza: cambia la disciplina del diritto d’autore
Le novità non incidono sulla responsabilità amministrativa degli enti