Il sistema del whistleblowing alla luce della nuova Direttiva UE
Le novità introdotte a livello europeo e le prospettive di adeguamento della normativa italiana (di Dario Moncalvo)
Compliance 231 e requisiti di moralità
I delitti di riciclaggio e autoriciclaggio
Le recenti pronunce della Cassazione ed i loro impatti in tema di compliance 231 (di Dario Moncalvo)
Modelli cross border: soluzioni a confronto
Sintesi del Circolo 231 del 9 luglio scorso (di Dario Moncalvo)
Frodi sportive, Modelli 231 e il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC
Conflitti di interesse, di amministratori e dipendenti, e meccanismi di incentivazione nelle banche
Il sistema dei controlli delineato dalla “231”
Le opportunità della correlazione tra l’Organismo di Vigilanza e la Funzione di compliance (di E. Lungaro, C. Papa, C. Regoliosi)
Prescrizione del reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001
I difficili rapporti tra causa estintiva ed interesse all’impugnazione delle sentenze (di Dario Moncalvo)
Whistleblowing: un'opportunità per migliorare il sistema di controllo interno
Il nuovo reato di scambio elettorale politico mafioso
Analisi dell’art. 416-ter c.p. alla luce della sua recente riforma ad opera della Legge 21 maggio 2019, n. 43 (di Dario Moncalvo)
Whistleblowing: profili e criticità giuslavoristiche
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'ambito del rapporto di lavoro (di Franco Tofacchi)
Traffico di influenze illecite
Le evoluzioni giurisprudenziali degli ultimi trent’anni ed i controversi rapporti con il delitto di millantato credito (di Dario Moncalvo)
Salute e sicurezza sul lavoro e responsabilità 231
Analisi delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia antinfortunistica (di Dario Moncalvo)
Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Le procedure di allerta e composizione delle crisi (di Dario Moncalvo)
Analisi della normativa spagnola di adeguamento al GDPR
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (di Jacopo Cortinovis)
Rapporto FMI "Curbing corruption - Combattere la corruzione"
Composizione e attività dell'OdV
Sintesi del Laboratorio 231 del 16 aprile 2019 (di Dario Moncalvo)
Le frodi IVA nel D.Lgs. 231/2001?
Gli annosi rapporti tra responsabilità 231 e reati tributari alle soglie del recepimento della Direttiva PIF (di Dario Moncalvo)
Il D.Lgs. 231/2001 si arricchirà degli illeciti sportivi
Ratifica della Convenzione sul match fixing e suoi impatti sul sistema 231 (di Dario Moncalvo)