I nuovi reati 231: dagli illeciti sportivi ai reati fiscali

Sintesi del Laboratorio 231 dello scorso 20 novembre (di Erisa Pirgu)

Approfondisci

Reati ambientali e responsabilità 231

Le novità giurisprudenziali in materia di gestione della tutela dell’ambiente (di Dario Moncalvo)

Approfondisci

I componenti dell’Organismo di Vigilanza delle società partecipate

Pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, né l’uno né l’altro? (di F. Vetrò, M. Trimarchi)

Approfondisci

Prevenzione dei reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti

Per la prima volta un reato tributario tra i reati-presupposto: come affrontare una sfida nuova per gli enti (di Patrizio Braccioni)

Approfondisci

Antiriciclaggio: AODV231 sul ruolo dell’Organismo di Vigilanza

Sintesi del Convegno del 9 ottobre scorso (di Lorenzo Nicolò Meazza)

Approfondisci

Verso un diritto societario digitale

La compliance 231 alla luce della Direttiva (UE) 2019/1151 e della V Direttiva antiriciclaggio (di Dario Moncalvo)

Approfondisci

Direttiva (UE) 2019/713

Frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 (di Dario Moncalvo)

Approfondisci

Sblocca cantieri

Le novità apportate dal Decreto ed i loro possibili effetti sulla disciplina dei contratti pubblici e della crisi d’impresa (di Dario Moncalvo)

Approfondisci

Il rapporto tra l’OdV e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

Partecipazione del RPC nell’OdV collegiale e possibili sinergie tra i due Organi (di Ahmed Laroussi B.)

Approfondisci

Il sistema del whistleblowing alla luce della nuova Direttiva UE

Le novità introdotte a livello europeo e le prospettive di adeguamento della normativa italiana (di Dario Moncalvo)

Approfondisci

Compliance 231 e requisiti di moralità

La rilevanza delle misure di self-cleaning e dei procedimenti 231 (di Dario Moncalvo)
Approfondisci

I delitti di riciclaggio e autoriciclaggio

Le recenti pronunce della Cassazione ed i loro impatti in tema di compliance 231  (di Dario Moncalvo)

Approfondisci

Modelli cross border: soluzioni a confronto

Sintesi del Circolo 231 del 9 luglio scorso (di Dario Moncalvo)

Approfondisci

Frodi sportive, Modelli 231 e il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC

La responsabilità degli enti in materia di illeciti sportivi (di P. Grella, G. Scarnera)
Approfondisci

Il sistema dei controlli delineato dalla “231”

Le opportunità della correlazione tra l’Organismo di Vigilanza e la Funzione di compliance (di E. Lungaro, C. Papa, C. Regoliosi)

Approfondisci

Prescrizione del reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001

I difficili rapporti tra causa estintiva ed interesse all’impugnazione delle sentenze (di Dario Moncalvo)

Approfondisci

Whistleblowing: un'opportunità per migliorare il sistema di controllo interno

Sintesi del Laboratorio 231 del 5 giugno scorso (di Lorenzo Nicolò Meazza)
Approfondisci

Il nuovo reato di scambio elettorale politico mafioso

Analisi dell’art. 416-ter c.p. alla luce della sua recente riforma ad opera della Legge 21 maggio 2019, n. 43 (di Dario Moncalvo)

Approfondisci